证券代码：300045           证券简称：华力创通         公告编号：2022-049



                 北京华力创通科技股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京华力创通科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“华力创通”）第五届董事会第二十次会议审议通过，
公司董事会决定于 2022 年 8 月 15 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2022 年第
一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，
具体事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会。

    2、股东大会召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，
决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间为：2022 年 8 月 15 日（星期一）下午 14:00。

    （2）网络投票时间为： 2022 年 8 月 15 日

    其中，通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 15 日
9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具
体时间为： 2022 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00。

    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
                                     1
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2022 年 8 月 9 日(星期二)。

    7、会议出席对象：

    (1)截至 2022 年 8 月 9 日(星期二)下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)本公司聘请的见证律师。

    8、会议地点：北京华力创通科技股份有限公司一层 101 会议室。

    地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼。

    二、会议审议事项
                                                             备注
      提案编码               提案名称                 该列打勾的栏目可以
                                                             投票
       100         总议案：除累积投票提案外的所               √
                                有提案

 非累积投票提案
      1.00         《关于公司变更注册资本、经营               √
                   范围并修订<公司章程>的议案》
      2.00         《关于公司为参股公司申请银行               √
                   授信业务提供担保暨关联交易的

                                     2
                    议案》

特别强调事项：

1、上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十次会议
及第五届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有提案审议的事项，将对中
小投资者的表决单独计票并披露。

 三、会议登记方法

    1、登记时间：2022 年 8 月 14 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

    2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼华力创通大厦，北
京华力创通科技股份有限公司董事会办公室。

    3、登记方式：

    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》(附件 3)，以便登记确认。传真请在 2022 年 8 月 14 日 17:00 前送达公司
董事会办公室。

    来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼北京华力创通科技股
份有限公司董事会办公室收


                                    3
   邮编：100193

   (信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本
公司进行确认。

   4、会议联系方式

   联系人：宋龙

   联系电话：010-82966393

   联系传真：010-82803295

   联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼

   5、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

   6、注意事项：

   本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。

    四、参加网络投票的具体流程

   本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。
网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、备查文件

   1、北京华力创通科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

   2、北京华力创通科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；

   3、北京华力创通科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议；

   4、深圳证券交易所要求的其他文件。

       特此公告。




                                   4
    北京华力创通科技股份有限公司

                 董事会

            2022 年 7 月 29 日




5
    附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程

    一. 网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350045”，投票简称为“华
力投票”。

    2.填报表决意见

    本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2022 年 8 月 15 日的交易时间，即 2022 年 8 月 15 日 9:15-9:25,
9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为： 2022 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录


                                      6
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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    附件 2：
                                        授权委托书

    致：北京华力创通科技股份有限公司

        兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京华力创通科技股份
    有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
    本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
    其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
                                                         备注
    提案编码               提案名称                  该列打勾的栏    同意   反对   弃权
                                                      目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所             √
                               有提案

非累积投票提案
     1.00        《关于公司变更注册资本、经营             √
                 范围并修订<公司章程>的议案》
     2.00        《关于公司为参股公司申请银行             √
                 授信业务提供担保暨关联交易的
                 议案》




        委托人签字：                            委托人身份证号码：

        委托人持股数：                          委托人股东账号：

        受托人签字：                            受托人身份证号码：

        委托日期：        年      月       日

        委托期限：自签署日至本次股东大会结束




    注：

                                            8
1. 议案选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
选无效。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公
章




                                  9
           附件 3：
                      2022年第一次临时股东大会参会股东登记表



                                             个人股东身份证号
个人股东姓名或法人
                                             码/法人股东营业
股东名称（全称）
                                             执照号码

股东账号                                     持股数量


与会人员姓名                                 身份证号码

与会人员联系电话                             电子邮箱

是否委托

联系地址



                                  股东签名/法定代表人签名：

                                              法人股东盖章：

                                               日期：       年   月      日



     说明：
     1.请用正楷字填上全名（须与股东名册上所载相同），通过专人送达、邮寄、传
     真或发送电子邮件方式到公司，参会文件以公司在登记时间内收到的为准，不接
     受电话登记。
     2.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。




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