证券代码：300045           证券简称：华力创通          公告编号:2022-081



                   北京华力创通科技股份有限公司
           第五届监事会第二十二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 7 日
在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届监事会第二十二次会议。会
议通知于 2022 年 12 月 2 日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监
事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。本次会议的召
集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体监事讨论后形成如下决议：
    （一）审议通过《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募
集资金等额置换的议案》
    监事会认为，公司使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金
等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实
施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在损害公司和股东利益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件等
有关规定的情形。监事会同意公司使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并
以募集资金等额置换事项。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用基
本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十二次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                         北京华力创通科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2022 年 12 月 8 日