关于换届选举延期的提示性公告


证券代码：300048             证券简称：合康新能               编号：2018－091


                    北京合康新能科技股份有限公司
                    关于换届选举延期的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




       北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事
会任期将于 2018 年 12 月 4 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会
监事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司董事会、监
事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任
期亦相应顺延。公司将在有关事宜确定后，及时推进换届工作，具体时间另行公
告。

    在换届完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员
将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员的
义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。




       特此公告。

                                          北京合康新能科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2018 年 11 月 19 日




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