证券代码：300048            证券简称：合康新能       编号：2018-093


                   北京合康新能科技股份有限公司
    关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，北京合康新能科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 3 日召开了第三届董事会第三十二次会
议审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》，董事会同
意根据公司治理实际情况调整董事会成员人数，同时修订《公司章程》的相关条
款。具体情况如下：
    一、     调整公司董事会成员人数
    情况根据公司治理实际情况需要，公司董事会同意将公司董事会成员人数由 9
人调减为 7 人，其中非独立董事人数由 6 人调减为 4 人；独立董事人数仍为 3 人，
不做调整。
    二、《公司章程》修订情况
    鉴于公司本次拟调整董事会成员人数，对《公司章程》相关条款作如下修订：
    原文为：
    第一百〇五条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人，
副董事长一人。
    修订为
    第一百〇五条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人，
副董事长一人。
    除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。
    三、 对公司的影响
    公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于
优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调减后公司董事会成员人数符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定；本次董



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事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东
利益的情形。
    公司独立董事对本次董事会成员人数的调整事宜发表了独立意见，详见公司
同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。本次调整董事
会成员人数和修订《公司章程》事项尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审
议通过后生效。同时，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记等事
宜，并同步修改其他相应制度的相应条款。


    特此公告。


                                          北京合康新能科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2018 年 12 月 3 日




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