第四届董事会第二次会议决议公告


证券代码：300048               证券简称：合康新能                 编号：2019－014



                    北京合康新能科技股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2019 年 3
月 15 日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 12 日以邮件、电话方式送
达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董
事长叶进吾先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章
程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：




    一、审议《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

    为了满足公司经营发展的融资需求，公司同意将持有的北京合康新能变频技术有限公司股
权质押给中国民生银行股份有限公司北京分行，以此申请不超过人民币 9,000 万元的综合授信
（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信有效期限 1 年。

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



    （以下无正文）

    特此公告。



                                                北京合康新能科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                        2019 年 3 月 15 日



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