证券代码：300048          证券简称：合康新能               编号：2019-025


                 北京合康新能科技股份有限公司
           关于变更经营范围暨修订公司章程的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召
开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订公司章程的
议案》，董事会同意根据相关法律法规和规定及结合公司实际，在经营范围中增加
中、低压变频器业务，同时修订《公司章程》的相关条款。具体情况如下：
    一、公司经营范围变更情况
    变更前经营范围：
    太阳能、光伏、风电、高压变频器、新能源汽车及其充电桩产业链运营的技
术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；制造高压变频器；销售自产产品；系
统集成；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本书产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    变更后经营范围:
    高、中、低压变频器及变频周边配套产品(电抗器，电机等高低压成套设备，
高低压变频成套设备，电力系统成套设备)；承装(修、试)电力设施；太阳能、光
伏、风电，新能源汽车及其充电桩产业链运营的技术开发、技术转让、技术服务、
技术咨询；销售自产产品;系统集成;货物进出口、技术进出口。(企业依法自主选
择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    二、《公司章程》修订情况
    鉴于公司本次调整了经营范围，现对《公司章程》相关条款作如下修订：
    原文为：
    第十三条   太阳能、光伏、风电、高压变频器、新能源汽车及其充电桩产业
链运营的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；制造高压变频器；销售自



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产产品；系统集成；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本书产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    修订为：
    第十三条   高、中、低压变频器及变频周边配套产品(电抗器，电机等高低压
成套设备，高低压变频成套设备，电力系统成套设备)；承装(修、试)电力设施；
太阳能、光伏、风电，新能源汽车及其充电桩产业链运营的技术开发、技术转让、
技术服务、技术咨询；销售自产产品;系统集成;货物进出口、技术进出口。(企业
依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
    除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。
    三、其他事项说明
    本次变更经营范围暨修订公司章程事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审
议。因公司修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会
授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定
办理工商变更登记事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管
理部门的核准结果为准。


    特此公告。


                                           北京合康新能科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2019 年 4 月 24 日




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