2019 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300048                   证券简称：合康新能                  编号：2019－066



                     北京合康新能科技股份有限公司
                   2019 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间: 2019 年 9 月 16 日（星期一）下午 14:30

    网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 9
月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间的任意时间；(2)通过深圳证券交易所互
联网投票系统的投票时间为 2019 年 9 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 16 日下午 15:00
期间的任意时间。

    2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有
限公司五楼会议室

    3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票
平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。

    4、会议召集人：公司董事会

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       5、现场会议主持人：董事长叶进吾先生

       6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

       （二）会议出席情况

       1. 出席会议并表决的股东及授权代表人数共13人，代表公司有表决权的股份数
330,623,402.00股，占公司总股本的29.6620%。其中，参加现场表决的股东及股东代表
共12人，代表公司有表决权的股份数为330,622,702股，占公司总股本29.6619%； 参加
网络投票的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权的股份数700股，占公司总股本的
0.0001%；

       其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东共1人，代表公司有表决权的股份数
700股，占公司总股本的0.0001%。

       2.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指
派律师见证了本次会议。



       二、议案审议情况

       与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式（股东未委托独
立董事进行投票），通过了以下决议：

       1.审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

       表决结果：同意 330,623,402.00 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中，现场投票表决同意
330,622,702 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 700 股，反对 0 股，弃权 0
股。

       其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 700 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。



       2.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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       表决结果：同意 330,623,402.00 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中，现场投票表决同意
330,622,702 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 700 股，反对 0 股，弃权 0
股。

       其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 700 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。



       三、律师出具的法律意见

       北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法
律意见书，认为：公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、
会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

       四、备查文件

       1．北京合康新能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

       2．北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康新能科技股份有限公司2019年第
一次临时股东大会的法律意见书》。



       特此公告。

                                                  北京合康新能科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                         2019年9月16日




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