第四届董事会第五次会议决议公告


证券代码：300048               证券简称：合康新能                 编号：2019－068



                    北京合康新能科技股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2019 年 9
月 24 日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2019 年 9 月 23 日以邮件、电话方式送
达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董
事长叶进吾先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章
程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：




    一、审议《关于公司在江苏银行股份有限公司北京分行贷款展期的议案》

    因公司业务发展需要，本公司拟将在江苏银行股份有限公司北京分行申请的授信额度 15000
万元中的 12000 万元进行展期，期限 1 年。以上业务公司董事会授权董事长叶进吾签署所有相
关合同文件。

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



    （以下无正文）

    特此公告。



                                                北京合康新能科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                        2019 年 9 月 24 日



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