2019 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300048                  证券简称：合康新能                 编号：2019－085



                     北京合康新能科技股份有限公司

                   2019 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间: 2019 年 12 月 31 日（星期二）下午 15:00

    网络投票时间为：2019 年 12 月 31 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 31 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 31 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

    2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有
限公司五楼会议室

    3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票
平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。

    4、会议召集人：公司董事会

                                          1
                                                       2019 年第二次临时股东大会决议公告

    5、现场会议主持人：董事长叶进吾先生

    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况

    1. 出席会议并表决的股东及授权代表人数共10人，代表公司有表决权的股份数
282,198,452股，占公司总股本的25.3280%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共10
人，代表公司有表决权的股份数为282,198,452股，占公司总股本25.3280%；参加网络投
票的股东及股东代表共0人，代表公司有表决权的股份数0股，占公司总股本的0%；

    其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东共0人，代表公司有表决权的股份数

0股，占公司总股本的0%。

    2.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指
派律师见证了本次会议。



    二、议案审议情况

    与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式（股东未委托独
立董事进行投票），通过了以下决议：

    1.审议通过了《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订公司章程的议案》

    表决结果：同意 282,198,452 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中，现场投票表决同意

282,198,452 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

    其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。



    2.审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构的议案》

    表决结果：同意 282,198,452 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数

                                          2
                                                       2019 年第二次临时股东大会决议公告

的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%。其中，现场投票表决同意
282,198,452 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

    其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。



    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法
律意见书，认为：公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、
会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1．北京合康新能科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

    2．北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康新能科技股份有限公司2019年第
二次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。

                                                 北京合康新能科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                         2019年12月31日




                                          3