证券代码：300048          证券简称：合康新能          编号：2020-019

                  北京合康新能科技股份有限公司
         关于减少公司注册资本并修订公司章程的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 4 月 22 日召开
的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订公司章程
的议案》，现将有关事项说明如下：
    2018 年 9 月 20 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第

二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2017
年限制性股票激励计划首次授予的激励对象肖琳璐、刘仁龙、王育生等因个人原
因离职，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，已不符合有关
激励对象的要求，公司董事会决定对上述 59 位激励对象已获授但尚未解除限售的
3,673,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 2.32 元/股，回购资金为公司

自有资金。2018 年 12 月 3 日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届
监事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公
司限制性股票首次及预留授予对象聂鹏、邵篪 2018 年 12 月 3 日拟被选举为职工
代表监事、非职工代表监事。根据《2017 年限制性股票激励计划(草案)》及相关规
定，为确保公司监事独立性，充分发挥其监督作用，公司监事不得成为限制性股

票激励对象，因此首次及预留授予对象聂鹏、邵篪不能成为限制性股票激励对象。
公司董事会决定对上述 2 位激励对象已获授但尚未解除限售的合计 450,000 股限制
性股票进行回购注销，其中，首次授予的 330,000 股回购价格为 2.32 元/股，预留
授予的 120,000 股回购价格为 1.48 元/股，回购资金为公司自有资金。
    公司总股本由 112854.0857 万减少至 112441.7857 万 ,注册资 本由人民币

112854.0857 万元减少至人民币 112441.7857 万元。中喜会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2019 年 2 月 12 日出具了中喜验字(2019)第 0025 号《验资报告》，对公司
减少注册资本及实收资本情况进行了审验：截至 2019 年 2 月 12 日止，公司已经
完成上述 61 名激励对象回购注销合计人民币 946.456 万元，其中：减少注册资本



                                    1
412.3 万元，减少资本公积 534.156 万元；公司变更后的注册资本为 112441.7857
万元。
    2019 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二
次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于北京合康新能
科技股份有限公司（以下简称“公司”）未能完成 2017 年限制性股票激励计划首

次授予及预留授予的第一个解除限售期的业绩考核目标，同时 21 名首次激励对象
因离职已失去本次股权激励资格，公司应根据《北京合康新能科技股份有限公司
2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”），对涉及 247 名首次授予
的激励对象合计 9,028,600 股尚未解除限售的限制性股票及 5 名预留授予的激励对
象合计 752,000 股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。其中，首次授予的

9,028,600 股回购价格为 2.32 元/股，预留授予的 752,000 股回购价格为 1.48 元/股，
回购资金为公司自有资金。
    公司总股本由 112441.7857 万减少至 111463.7257 万 ,注册资本 由人民币
112441.7857 万元减少至人民币 111463.7257 万元。中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2019 年 7 月 15 日出具了众环验字(2019)第 020012 号《验资报告》，

对公司减少注册资本及实收资本情况进行了审验：截至 2019 年 7 月 15 日止，公
司已经完成上述 249 名激励对象回购注销合计人民币 2205.9312 万元，其中：减少
注册资本 978.06 万元，减少资本公积 1227.8712 万元；公司变更后的注册资本为
111463.7257 万元。
    2019 年 8 月 27 日，公司召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三

次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2017 年
限制性股票激励计划首次授予的激励对象徐彪、刘伟等 13 人因个人原因离职，根
据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，已不符合有关激励对象的
要求，公司董事会决定对上述 13 位激励对象已获授但尚未解除限售的 459,900 股
限制性股票进行回购注销，回购价格为 2.32 元/股，回购资金为公司自有资金。

    公司总股本由 111463.7257 万 减少至 111417.7357 万, 注册资本 由人民币
111463.7257 万元减少至人民币 111417.7357 万元。中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2019 年 11 月 15 日出具了众环验字(2019)第 020016 号《验资报告》，
对公司减少注册资本及实收资本情况进行了审验：截至 2019 年 11 月 20 日止，公
司已经完成上述 13 名激励对象回购注销合计人民币 2205.9312 万元，其中：减少

注册资本 45.99 万元，减少资本公积 60.7068 万元；公司变更后的注册资本为

                                    2
111417.7357 万元。
    2020 年 4 月 22 日，公司召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于北京合康新能
科技股份有限公司未能完成 2017 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的第
二个解除限售期的业绩考核目标，同时 10 名首次激励对象因离职已失去本次股权

激励资格，公司应根据《北京合康新能科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励
计划》，对涉及 213 名首次授予的激励对象合计 5,631,000 股尚未解除限售的限制
性股票及 5 名预留授予的激励对象合计 564,000 股尚未解除限售的限制性股票进行
回购注销。其中，首次授予的 5,631,000 股回购价格为 2.32 元/股，预留授予的
564,000 股回购价格为 1.48 元/股，回购资金为公司自有资金。

    公司总股本将由 1,114,177,357 股减至 1,107,982,357 股，公司注册资本也相应
由 1,114,177,357 元减少为 1,107,982,357 元。
    鉴于前述减少注册资本的基本情况，现对《公司章程》的相应条款修订如下：
    原文为：
    第六条：“公司注册资本为人民币 1,128,540,857 元。”

    第十九条 公司股份总数为 1,128,540,857 股，均为普通股。
    修订为
    第六条：“公司注册资本为人民币 1,107,982,357 元。”
    第十九条 公司股份总数为 1,107,982,357 股，均为普通股。


    本次减少公司注册资本并修改《公司章程》尚需提交公司 2019 年年度股东大
会审议。


    特此公告。


                                               北京合康新能科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 4 月 22 日




                                     3