关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明




证券代码：300048            证券简称：合康新能                   编号：2020－023




                   北京合康新能科技股份有限公司
         关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日

召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《2019
年度利润分配的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、基本情况
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 2314.17 万元，根据《上市公司监

管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司
未来的资金安排计划及发展规划，经公司董事会研究，拟定 2019 年度利润分配
预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
    二、2019 年度不进行利润分配的原因
    根据《公司章程》等相关的公司利润分配政策，利润分配原则是公司的利润

分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益
及公司的可持续发展。同时，现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值，
且现金流充裕，公司实施现金分红不会影响公司正常经营和长期发展。
    因考虑到新型冠状病毒感染肺炎疫情仍在全球蔓延中，疫情对公司经营管理
可能产生的影响存在不确定性；同时，结合当前整体市场环境、经营情况和未来

发展战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司生产经营管理工作的
资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持
续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。公司拟定 2019 年
度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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    三、公司未分配利润的用途及使用计划

    公司留存未分配利润将用于公司日常经营及研发投入，保障公司持续、稳定、
健康发展，相应减少公司对外借款，有效降低财务费用支出，从而更好地维护全
体股东的长远利益。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行
回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关
的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义

务，与投资者共享公司发展的成果。
    三、独立董事意见
    公司独立董事认为，本次利润分配不存在损害中小投资者利益的情形，符合
上市公司现金分红的相关规定，同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意提交
公司 2019 年年度股东大会批准。

    三、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案根据公司的实际情况决
定，与公司目前的状况相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2018-2020）》中对于利润分配的相
关规定，具备合法性、合规性及合理性。

    四、备查文件
    1、第四届董事会第八次会议决议；
    2、第四届监事会第六次会议决议；
    3、独立董事意见。



   特此公告。




                                         北京合康新能科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2020 年 4 月 22 日



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