独立董事关于相关事项的独立意见




                  北京合康新能科技股份有限公司
                        独立董事关于相关事项的
                                  独立意见


    作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作
指引》、以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，
对以下议案进行了认真的审议并发表独立意见如下：




    一、独立董事关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的独立意见

     按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公
司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关
聘任人员的个人履历、学历职业、专业素养及工作业绩等情况后，对本次聘人员发表以下独
立意见：

    1、本次会议拟聘任的人员及具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发
现有《公司法》规定不得担任高级管理人员及证券事务代表的情形，亦不存在如下情形：

    最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次
以上通报批评；被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司高级管理人员；无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，
切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

    2、本次公司聘用高级管理人员及证券事务代表的提名、聘任程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定；

    3、经了解，本次会议选举、聘任的相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够
胜任公司相应岗位的职责要求，符合公司的根本利益，不存在损害公司股东利益的情形。

    我们同意：

    （1）   聘任宁裕先生为公司总经理；范潇先生为公司董事会秘书；

    （2）   聘任叶剑、范潇、杨转筱、罗若平为公司副总经理，叶剑为公司财务总监，方
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茂成为公司总工程师，邵篪为公司证券事务代表。

    二、独立董事关于高级管理人员薪酬标准的独立意见

    公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬福利和业绩考核机制，
依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营以及高级管理人员的岗位重
要程度、资历、能力情况，提交公司董事会审定。薪酬结构包括基本薪酬、社会保险、住房
公积金、绩效薪酬、年终奖和奖惩等。

    我们认为:本项议案将有利于高级管理人员充分发挥其专业特长和优势，进一步提升公
司科学决策、规范管理的水平，确保公司发展战略目标的实现，同意本项议案。



     (以下无正文)
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 （本页无正文，为《北京合康新能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的
独立意见》之签署页）




   独立董事：高志勇




             纪常伟




             花   为




                                          年    月       日