关于董事会完成换届选举的公告



证券代码：300048           证券简称：合康新能            编号：2020－042




                北京合康新能科技股份有限公司

                关于董事会完成换届选举的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 21
日在公司会议室召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会提前换
届选举的议案》，同意选举伏拥军、赵冬野、李凯、宁裕为公司第五届董事会非
独立董事，同意选举高志勇、纪常伟、花为为公司第五届董事会独立董事，上
述 7 名董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2019 年年度股东大会审议通过
之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2019 年年度股
东大会决议公告》。

    上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期
的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要
求。

    因换届选举，叶进吾先生、叶斌武先生、楚祯劼先生、杨转筱女士不再担任
公司非独立董事。离任后叶进吾先生、杨转筱女士继续在公司担任其他职务，叶
斌武先生、楚祯劼先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，叶进吾先生持有
公司股份 13,946,900 股，占公司总股本的 1.25%；杨转筱女士持有公司股份
680,800 股，占公司总股本的 0.06%；叶斌武先生持有公司股份 2,940,000 股，占
公司总股本的 0.26%；楚祯劼先生持有公司股份 30,000 股，占公司总股本的
0.01%。叶进吾先生、杨转筱女士、叶斌武先生、楚祯劼先生在离任后将严格遵
守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承

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诺。此外，上述董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    因换届选举，王震坡先生、王世海先生不再担任公司独立董事。离任后亦不
在公司担任其他职务。截止本公告日，上述人员均未持有公司股份，亦不存在应
当履行而未履行的承诺事项。

    公司对上述因换届选举离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所
做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。



                                      北京合康新能科技股份有限公司

                                                  董事会

                                             2020 年 5 月 21 日




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