关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告



证券代码：300048             证券简称：合康新能                 编号：2020－044




                北京合康新能科技股份有限公司

     关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 21
日在公司会议室召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高
级管理人员及证券事务代表的议案》。

    公司董事会同意聘任宁裕先生担任公司总经理，聘任范潇先生为公司董事
会秘书；聘任叶剑先生、范潇先生、杨转筱女士、罗若平先生为公司副总经理，
聘任叶剑先生为公司财务总监，聘任方茂成先生为公司总工程师，聘任邵篪先生
为公司证券事务代表。任期三年，自公司第五届董事会第一次会议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。

    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到
中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相
关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理
人员事项发表了同意的独立意见。范潇先生、邵篪先生已取得深圳证券交易所
董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等有关规定。

    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

    联 系 人：范潇、邵篪

    联系电话：010-5918 0256

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邮    编：100176

传    真：010-5918 0234

联系地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号



特此公告。



                                    北京合康新能科技股份有限公司

                                                   董事会

                                             2020 年 5 月 21 日




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