第五届监事会一次会议决议公告


证券代码：300048           证券简称：合康新能                编号：2020－048




                    北京合康新能科技股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2020 年 5 月 21 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召
开，会议通知于 2020 年 5 月 18 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由监事会主席贾俊峰先生主持。会议召集及召开程序符合国
家有关法律法规和公司章程的规定。经全体监事认真审议，形成如下决议：

    一、 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

    公司 2019 年年度股东大会选举了贾俊峰先生、邵篪先生担任公司非职工代
表监事，并与职工代表监事聂鹏先生共同组成第五届监事会。根据《公司法》、
《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《监事会议事
规则》等有关规定，为保障公司监事会各项工作顺利开展，监事会同意选举贾俊
峰先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事
会任期届满。贾俊峰先生简历详见附件。

    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。



                                           北京合康新能科技股份有限公司

                                                           监事会

                                                     2020 年 5 月 21 日
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   附件：

                       公司第五届监事会主席简历

   贾俊峰先生，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，
2006 年通过国家统一司法考试，2007 年取得法律职业资格证书，贾俊峰先生自
2008 年 8 月至今历任北京合康新能科技股份有限公司法务专员、法务部经理，
自 2009 年至今兼任河北洋阳律师事务所律师。

   截至本公告日，贾俊峰先生未持有公司股份，与持有本公司 5%以上股份的
股东或本公司实际控制人及其关联方之间无关联关系，未受过相关监管部门的处
罚，符合《公司法》等相关法律、法规和各项规章制度的任职要求。