证券代码：300048          证券简称：合康新能         编号：2020-045


                北京合康新能科技股份有限公司
           关于回购注销部分限制性股票的减资公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 21 日
召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
和《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。
    2018 年 9 月 20 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议及第三届监事会
第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公
司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象肖琳璐、刘仁龙、王育生等
因个人原因离职，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，已
不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述 59 位激励对象已获授但尚
未解除限售的 3,673,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 2.32 元/股，
回购资金为公司自有资金。
    2018 年 12 月 3 日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事
会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司
限制性股票首次及预留授予对象聂鹏、邵篪 2018 年 12 月 3 日拟被选举为职工代
表监事、非职工代表监事。根据《2017 年限制性股票激励计划(草案)》及相关
规定，为确保公司监事独立性，充分发挥其监督作用，公司监事不得成为限制性
股票激励对象，因此首次及预留授予对象聂鹏、邵篪不能成为限制性股票激励对
象。公司董事会决定对上述 2 位激励对象已获授但尚未解除限售的合计 450,000
股限制性股票进行回购注销，其中，首次授予的 330,000 股回购价格为 2.32 元/
股，预留授予的 120,000 股回购价格为 1.48 元/股，回购资金为公司自有资金。
    2019 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司未能
完成 2017 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的第一个解除限售期的业
绩考核目标，同时 21 名首次激励对象因离职已失去本次股权激励资格，公司应
根据《北京合康新能科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》（以下简
称“《激励计划》”），对涉及 247 名首次授予的激励对象合计 9,028,600 股尚
未解除限售的限制性股票及 5 名预留授予的激励对象合计 752,000 股尚未解除限
售的限制性股票进行回购注销。
    2019 年 8 月 26 日，公司召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2017
年限制性股票激励计划首次授予的激励对象徐彪、刘伟等 13 人因个人原因离职，
根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，已不符合有关激励对
象的要求，公司董事会决定对上述 13 位激励对象已获授但尚未解除限售的
459,900 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 2.32 元/股，回购资金为公司
自有资金。
    根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》和《2017 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》，公司未能完成 2017 年限制性股票激励计划首次
授予及预留授予的第二个解除限售期的业绩考核目标，同时 10 名激励对象因离
职已失去本次股权激励资格，公司应根据激励计划要求，对涉及 213 名首次授予
的激励对象合计 5,631,000 股尚未解除限售的限制性股票及 5 名预留授予的激励
对象合计 564,000 股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，其中，首次授予
的限制性股票回购价格为 2.32 元/股，预留授予的限制性股票回购价格为 1.48
元/股，回购资金为公司自有资金。
    本次回购注销完成后，公司总股本将由1,128,540,857股减至1,107,982,357
股，公司注册资本也相应由1,128,540,857元减少为1,107,982,357元。
    公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人
自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权
人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
    公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和
国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
             北京合康新能科技股份有限公司
                        董事会
                   2020 年 5 月 21 日