2019 年年度股东大会决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2020－046
北京合康新能科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间: 2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 15:00
网络投票时间为：2020 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至
下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有
限公司五楼会议室
3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票
平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两
种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
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4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长叶进吾先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 出席会议并表决的股东及授权代表人数37人，代表公司有表决权的股份数
273,346,853股， 占公司总股本的24.5335%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共8
人，代表公司有表决权的股份数为266,143,473股，占公司总股本23.8870%；参加网络投
票的股东及股东代表共29人，代表公司有表决权的股份数7,203,380股，占公司总股本的
0.6465%；
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东共29人，代表公司有表决权的
股份数7,203,380股，占公司总股本的0.6465%。
2.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指
派律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式（股东未委托独
立董事进行投票），通过了以下决议：
1.审议通过了《2019 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 272,755,713 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.7837%；反对 560,540 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.2051%；弃权 30,600 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0112%。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东表决结果：同意 6,612,240 股，
占出席会议中小股东所持股份的 91.7936%；反对 560,540 股，占出席会议中小股东所持
股份的 7.7816%；弃权 30,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4248%。
2.审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 272,755,713 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
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的 99.7837%；反对 560,540 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.2051%；弃权 30,600 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0112%。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东表决结果：同意 6,612,240 股，
占出席会议中小股东所持股份的 91.7936%；反对 560,540 股，占出席会议中小股东所持
股份的 7.7816%；弃权 30,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4248%。
3.审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 270,739,013 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.0460%；反对 2,577,240 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.9428%；弃权 30,600 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0112%。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东表决结果：同意 4,595,540 股，
占出席会议中小股东所持股份的 63.7970%；反对 2,577,240 股，占出席会议中小股东所
持股份的 35.7782%；弃权 30,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4248%。
4.审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 270,739,013 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.0460%；反对 2,577,240 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.9428%；弃权 30,600 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0112%。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东表决结果：同意 4,595,540 股，
占出席会议中小股东所持股份的 63.7970%；反对 2,577,240 股，占出席会议中小股东所
持股份的 35.7782%；弃权 30,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4248%。
5.审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 272,708,113 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.7663%；反对 608,140 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.2225%；弃权 30,600 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0112%。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东表决结果：同意 6,564,640 股，
占出席会议中小股东所持股份的 91.1328%；反对 608,140 股，占出席会议中小股东所持
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股份的 8.4424%；弃权 30,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4248%。
6.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 272,842,113 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.8153%；反对 474,140 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东表决结果：同意 6,698,640 股，
占出席会议中小股东所持股份的 92.9930%；反对 474,140 股，占出席会议中小股东所持
股份的 6.5822%；弃权 30,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4248%。
7.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 271,402,713 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.2888%；反对 1,913,540 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.7000%；弃权 30,600 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0112%。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东表决结果：同意 5,259,240 股，
占出席会议中小股东所持股份的 73.0107%；反对 1,913,540 股，占出席会议中小股东所
持股份的 26.5645%；弃权 30,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4248%。
8.审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
表决结果：同意 271,476,913 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.3159%；反对 1,839,340 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0.6729%；弃权 30,600 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0112%。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东表决结果：同意 5,333,440 股，
占出席会议中小股东所持股份的 74.0408%；反对 1,839,340 股，占出席会议中小股东所
持股份的 25.5344%；弃权 30,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4248%。
9.审议通过了《关于第五届董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意 272,752,013 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
的 99.7824%；反对 564,240 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
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2019 年年度股东大会决议公告
0.2064%；弃权 30,600 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0112%。
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东表决结果：同意 6,608,540 股，
占出席会议中小股东所持股份的 91.7422%；反对 564,240 股，占出席会议中小股东所持
股份的 7.8330%；弃权 30,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4248%。
10.审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举伏拥军、赵冬野、李凯、宁裕为公司第五届董事会非独
立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决结果如下：
（1）选举伏拥军先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 268,777,178 股
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东表决结果：同意 2,903,705 股。
（2）选举赵冬野先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意:270,400,179 股
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东表决结果：同意 4,256,706 股。
（3）选举李凯先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 270,400,181 股
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东表决结果：同意 4,256,708 股。
（4）选举宁裕先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 270,400,192 股
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东表决结果：同意 4,256,719 股。
11.审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举高志勇、纪常伟、花为为公司第五届董事会独立董事，
任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决结果如下：
（1）选举高志勇先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 268,790,178 股
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2019 年年度股东大会决议公告
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东表决结果：同意 2,646,705 股。
（2）选举纪常伟先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 270,390,180 股
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东表决结果：同意 4,246,707 股。
（3）选举花为先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 270,390,191 股
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东表决结果：同意:4,246,718 股。
12.审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举贾俊峰、邵篪担任第五届监事会非职工代表监事，与职
工代表监事聂鹏共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三
年。
表决结果如下：
（1）选举贾俊峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 268,790,189 股
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东表决结果：同意 2,646,716 股。
（2）选举邵篪先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 268,790,190 股
其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东表决结果：同意 2,646,717 股。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法
律意见书，认为：公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、
会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．北京合康新能科技股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康新能科技股份有限公司2019年年
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2019 年年度股东大会决议公告
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2020年5月21日
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