第五届监事会第四次会议决议公告


证券代码：300048            证券简称：合康新能                编号：2020－073




                    北京合康新能科技股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议于 2020 年 9 月 7 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，
会议通知于 2020 年 9 月 4 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。会议由监事会主席贾俊峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有
关法律法规和公司章程的规定。经全体监事认真审议，形成如下决议：

    一、 审议通过《关于孙公司吸收合并子公司的议案》

    深圳日业电气有限公司（以下简称“深圳日业”）和长沙日业电气有限公司
（以下简称“长沙日业”）分别为公司下属控股子公司及孙公司。为公司整体战
略规划、经营管理和发展需求，提高管理效率，降低生产和运营成本，进一步优
化资源配置，公司拟让孙公司长沙日业对公司子公司深圳日业实施吸收合并，吸
收合并后，长沙日业继续存在，深圳日业依法予以解散注销，深圳日业的全部资
产、债权债务、人员及业务由长沙日业依法承继。

    具体详见公司同日披露的《关于孙公司吸收合并子公司的公告》。

    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、 审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

    为满足公司近期资金需要，补充公司流动资金和偿还贷款的需求，公司关联
方天津美的商业保理有限公司拟向公司提供人民币不超过 1 亿元的保理融资额
度，借款年利率为 4.50%，额度有效期自 2020 年 9 月 15 日至 2021 年 3 月 15 日
止，期限六个月。以公司与购销合同买方之间的应收账款做担保，具体权利义务
条款以公司签署的相关合同及文件的约定为准。
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具体详见公司同日披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




特此公告。




                                      北京合康新能科技股份有限公司

                                                    监事会

                                                2020 年 9 月 7 日