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公司公告

合康新能:第五届董事会第四次会议决议公告2020-09-08  

						                                                        第五届董事会第四次会议决议公告


证券代码:300048               证券简称:合康新能                  编号:2020-072



                     北京合康新能科技股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于 2020 年 9
月 7 日在公司会议室以现场投票方式召开,会议通知于 2020 年 9 月 4 日以邮件、电话方式送达。
会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长
伏拥军先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的
规定,与会董事经认真审议,形成如下决议:




    一、审议《关于孙公司吸收合并子公司的议案》

    深圳日业电气有限公司(以下简称“深圳日业”)和长沙日业电气有限公司(以下简称“长
沙日业”)分别为公司下属控股子公司及孙公司。为公司整体战略规划、经营管理和发展需求,
提高管理效率,降低生产和运营成本,进一步优化资源配置,公司拟让孙公司长沙日业对公司
子公司深圳日业实施吸收合并,吸收合并后,长沙日业继续存在,深圳日业依法予以解散注销,
深圳日业的全部资产、债权债务、人员及业务由长沙日业依法承继。

    同时,请董事会授权长沙日业管理层根据合并基准日 2020 年 8 月 31 日财务相关报告办理
合并相关事宜。

    具体详见公司同日披露的《关于孙公司吸收合并子公司的公告》。

    本议案 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    二、审议《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

    为满足公司近期资金需要,补充公司流动资金和偿还贷款的需求,公司关联方天津美的商
业保理有限公司拟向公司提供人民币不超过 1 亿元的保理融资额度,借款年利率为 4.50%,额度
有效期自 2020 年 9 月 15 日至 2021 年 3 月 15 日止,期限六个月。以公司与购销合同买方之间
的应收账款做担保,具体权利义务条款以公司签署的相关合同及文件的约定为准。
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具体详见公司同日披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》。

关联董事伏拥军先生、赵冬野先生、李凯先生回避了本次关联交易议案的表决。

本议案 4 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。



特此公告。




                                           北京合康新能科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2020 年 9 月 7 日




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