第五届监事会第五次会议决议公告


证券代码：300048           证券简称：合康新能               编号：2020－081




                    北京合康新能科技股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议于 2020 年 9 月 21 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召
开，会议通知于 2020 年 9 月 18 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由监事会主席贾俊峰先生主持。会议召集及召开程序符合国
家有关法律法规和公司章程的规定。经全体监事认真审议，形成如下决议：

    一、 审议通过《关于全资子公司向银行申请抵押贷款的议案》

    为了满足正常生产经营和流动资金周转需要，公司全资子公司北京合康新能
变频技术有限公司拟以位于北京经济技术开发区博兴二路 3 号的房产做抵押向
中国民生银行股份有限公司佛山分行申请最高综合授信额度 9000 万元的综合授
信，期限 1 年，借款利率为浮动利率，以合同签署为准。

    具体详见公司同日披露的《关于全资子公司向银行申请抵押贷款的公告》。

    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




    特此公告。



                                           北京合康新能科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                    2020 年 9 月 21 日