第五届董事会第六次会议决议


证券代码：300048             证券简称：合康新能              编号：2020－087



                    北京合康新能科技股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告


          本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2020 年 10 月 22 日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2020 年 10 月
19 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监事和
高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集及召开程序符
合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，
形成如下决议：



       一、审议通过了《2020 年第三季度报告的议案》

    公司《2020 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会
的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2020 年第三季度报告并对外报
出。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

       二、审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

    根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2020 年第三季
度的存货、固定资产、无形资产、应收账款、其他应收款、应收票据等资产进行了
减值测试后，2020 年第三季度计提信用减值损失 102,849,623.89 元，资产减值损失
55,701,858.53 元，共计 158,551,482.42 元。

    详细报告请见附件《关于计提信用减值损失和资产减值损失的的公告》。

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本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。




特此公告。




                                     北京合康新能科技股份有限公司

                                                  董事会

                                            2020 年 10 月 24 日




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