第五届董事会第八次会议决议


证券代码：300048            证券简称：合康新能              编号：2020－098



                    北京合康新能科技股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2020 年 11 月 16 日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2020 年 11 月
13 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监事和
高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集及召开程序符
合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，
形成如下决议：



    一、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2020 年 12 月 2 日下午 3 点在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东
大会。具体请见在《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。




    特此公告。



                                            北京合康新能科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2020 年 11 月 16 日


                                      1