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公司公告

合康新能:第五届董事会第十一次会议决议公告2021-02-10  

                                                                            第五届董事会第十一次会议决议


证券代码:300048            证券简称:合康新能             编号:2021-015



                     北京合康新能科技股份有限公司
                   第五届董事会第十一次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会
议于 2021 年 2 月 9 日在公司会议室以现场会议和电话会议结合的方式召开,会议通
知于 2021 年 2 月 5 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。
公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召
集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,与会董
事经认真审议,形成如下决议:



    一、审议通过了《关于子公司股权转让、债务重组暨关联交易的议案》

    公司拟将控股子公司武汉合康动力技术有限公司(以下简称“合康动力”)60%
股权以 1 元人民币转让给公司股东上海上丰集团有限公司(以下简称“上海上丰”)
及叶进吾先生、拟将武汉合康智能电气有限公司(以下简称“合康智能”)64%股权
以 32,060,000 元转让给公司股东上海上丰及叶进吾先生。上述交易完成后,合康动
力、合康智能将不再是公司控股子公司,不再纳入公司合并报表范围。

    截至 2020 年 10 月 31 日,合康动力对公司及控股子公司(包括北京合康新能变
频技术有限公司、长沙市日业电气有限公司、合康变频科技(武汉)有限公司)的
债务金额为 35,779 万元。为加速应收账款清收,防范运营风险,公司与合康动力、
上海上丰及叶进吾同意在上述股权转让完成后,将合康动力欠公司账面值总额为
35,779 万元的债务进行重组,公司同意按 20,000 万元要求合康动力偿还债务,合康
动力同意该债务金额为 20,000 万元,就该等金额向公司承担偿还义务,上海上丰及
叶进吾为合康动力重组后债务提供连带责任保证担保。

    具体详见公司同日披露的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》、《关于子
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公司债务重组暨关联交易的公告》。

    本议案以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 2 月 25 日下午 1:30 点在公司会议室召开 2021 年第二次临时
股东大会。具体详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的
公告》。

    本议案以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权获得通过。




    特此公告。



                                           北京合康新能科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2021 年 2 月 9 日




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