第五届监事会第二十一次会议决议公告


证券代码：300048            证券简称：合康新能                  编号：2022－041




                   北京合康新能科技股份有限公司
            第五届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会召开情况

    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九
次会议于 2022 年 8 月 12 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知
于 2022 年 8 月 8 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行
政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议：

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过《2022 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司
2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    特此公告。



                                         北京合康新能科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                  2022 年 8 月 16 日


                                     1