第五届董事会第二十一次会议决议公告


证券代码：300048            证券简称：合康新能                   编号：2022－040




                   北京合康新能科技股份有限公司
             第五届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况

    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议于 2022 年 8 月 12 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知
于 2022 年 8 月 8 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集
及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董
事经认真审议，形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2022 年半年度报告》及其摘要

    经审议，董事会认为，公司《2022 年半年度报告》及其摘要符合法律、行
政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年半年度报告》及其摘要。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    2、审议通过《关于在美的集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估
报告的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于在美的集团财务有限公司办理
金融业务的风险持续评估报告》。



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关联董事伏拥军先生、吴德海先生、曹志杰先生回避表决。

本议案以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。




特此公告。



                                    北京合康新能科技股份有限公司

                                                  董事会

                                            2022 年 8 月 16 日




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