证券代码：300061              证券简称：康旗股份                   公告编号：2018-110



              上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
                第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十九次会议于 2018 年 9 月 18 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2018 年 9 月 26
日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席范森鑫先生
主持，以投票表决方式，形成决议如下：
    1、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。未与募集资金
投资项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合
公司发展和全体股东利益的需要。
    因此，同意本次使用部分闲置募集资暂时补充流动资金。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                         上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

                                                        监    事    会

                                                      2018 年 9 月 26 日



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