证券代码：300061              证券简称：康旗股份              公告编号：2018-130



             上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
             关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议基本情况
       1、召集人：上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会
       2、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，
决定召开 2018 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
       3、会议时间：
    1）现场会议时间：2018 年 11 月 28 日（星期三）下午 13:30
    2）网络投票时间：2018 年 11 月 27 日—2018 年 11 月 28 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 28 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018 年 11 月 27 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
       4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
       1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
       2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中
的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

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    5、股权登记日：2018 年 11 月 22 日
    6、会议出席对象
    1）截止股权登记日 2018 年 11 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
    2）公司董事、监事及高级管理人员；
    3）本公司聘请的见证律师。
    7、现场会议地点：上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 6 楼会议室

     二、会议审议议案：
    1、审议《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    2、审议《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相
关事宜的议案》。
    以上议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议
审议通过，内容详见 2018 年 11 月 10 日刊登在中国证监会指定信息披露网站公告。

    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码：
                                                                           备注
  提案编码                           提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                         可以投票
     100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √
 非累积投票
     提案
              《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
    1.00                                                                   √
              的议案》
              《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
    2.00                                                                   √
              的议案》
              《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权
    3.00                                                                   √
              激励计划相关事宜的议案》


    四、现场会议登记办法
    1、登记方式：


                                       2/ 8
    1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续；
    3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》附件二），以便登记确认。传真请在 2018 年 11 月 27 日前送达公司证券办公室。
来信请寄：上海浦东新区川大路 555 号公司三楼证券办公室，李彩霞收，邮编 201299
（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记截止时间：2018 年 11 月 27 日 9:30-11:30，13:00-17:00。
    3、登记地点：上海浦东新区川大路 555 号公司三楼证券办公室。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。

     五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程请见附件一：

   六、其他事项
   1、联系方式：
    电话：021-58598866-1218
    传真：021-58598535
    电子邮箱：licx@conantoptical.com
    联系人：李彩霞
    2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通费自理，并请于会前半小时到
会场办理登记手续；

   七、备查文件

                                       3/ 8
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、第四届监事会第二十一次会议决议；
3、深交所要求的其它文件。




                         上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
                                             董事会
                                       2018 年 11 月 9 日




                              4/ 8
附件一：
                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：365061
    2、投票简称：康旗投票
    3、议案设置及意见表决
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 11 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 27 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 11 月 28 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5/8
附件二


            上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
            2018 年第四次临时股东大会股东参会登记表




姓名/名称                      证件号码


股东账号                       持股数


联系电话                       电子邮箱


联系地址                       邮编

是否本人/本
公司法定代表                   备注
人参会




                              6/ 8
     附件三


                  上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
                    2018 年第四次临时股东大会授权委托书

           兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席上海康耐特旗计智能科技集团股
     份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案行使表
     决权。本人（本公司）对本次大会表决事项未作具体指示的，代理人可代为行使表
     决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
                                                                   备注     同意    反对   弃权
                                                                 该列打勾
提案编码                          提案名称
                                                                 的栏目可
                                                                   以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投
票提案
            《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
  1.00                                                                √
            要的议案》
            《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办
  2.00                                                                √
            法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期
  3.00                                                                √
            权激励计划相关事宜的议案》
          注：表决议案时，请在相应的表决意见框里打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使
      用其它符号的视同弃权统计。




     委托股东姓名及签章：_______________________

     身份证或营业执照号码：_____________________

     委托人股票账号：____________________________

     受托人签名：_________________________________

     受托人身份证号码：___________________________

     委托日期：___________________________________


                                                7/ 8
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                  8/ 8