证券代码：300061           证券简称：康旗股份            公告编号：2019-023



          上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
            第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 3
月 25 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第三十次会议。
公司于 2019 年 3 月 15 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司
董事长费铮翔主持，以投票表决方式，形成决议如下：
    一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》；
    同意对公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期已
授予但未行权的 204,480 份股票期权予以注销。
    公司董事郑育红和张惠祥为上述激励计划首次授予部分的激励对象，为关联
董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于注销部分
股票期权的公告》。
    二、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
    为支持控股子公司上海旗沃信息技术有限公司（以下简称“旗沃信息”）的业
务发展，在不影响公司及全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗
计智能”）正常经营的前提下，公司和旗计智能拟以自有资金向旗沃信息提供合
计不超过人民币 13,400 万元的财务资助，利率 5.22%，期限一年。旗沃信息的其
他股东刘涛、霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业（有限合伙）为上述财务资助
事项提供连带责任担保。

    公司副董事长刘涛先生作为关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议

                                    1
案的表决。
    此项议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于向控股子
公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
    三、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
    鉴于公司已于 2018 年末出售眼镜镜片相关业务资产及负债，目前将主要从
事银行卡增值创新服务等大数据金融科技服务业务，公司业务结构已发生较大变
化，为使公司经营范围能够准确反映当前业务和未来发展战略，拟变更公司经营
范围。拟变更情况如下：
    原经营范围：
    工程塑料、树脂镜片及材料、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器的技术开发
及生产，销售自产产品，并提供验光、配镜技术服务；眼镜、眼睛保健产品（隐
形眼镜及其护理产品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口、道路普通
货物运输、自有厂房租赁，并提供相关配套服务。（涉及许可经营的凭许可证经
营）
    变更后的经营范围：
    从事计算机信息、网络、通讯科技、计算机软硬件、智能科技、电子产品领
域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及其相关产品的研发、销售，企
业管理咨询，财务咨询（代理记账除外），市场信息咨询，商务信息咨询，旅游
信息咨询（不得从事旅行社业务），投资咨询，企业形象策划，市场营销策划，
翻译服务，酒店管理，票务代理，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，会
议、展览及相关服务，家用电器及电子产品，纺织、服装及日用品，文化、办公、
体育用品及器材，五金、家具，纪念币、工艺美术品（象牙及其制品、文物除外），
从事货物进出口及技术进出口业务，食品销售。（涉及许可经营的凭许可证经营）
    变更后的经营范围以工商部门最终审批核准的内容为准。

    此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议

                                    2
表决通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》以及中国证监会 2018
年 9 月修订并发布的《上市公司治理准则》，结合公司拟变更经营范围等实际经
营情况，拟修订《公司章程》。

    此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《公司章程修正
案》。
    五、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2019 年 4 月 11 日（星期四）下午 13:30 在上海市浦东新区川宏路
528 号宏图大楼 6 楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

    公司副董事长刘涛先生作为关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议
案的表决。
    此项议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开
2019 年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                               上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
                                                董   事   会
                                            2019 年 3 月 25 日




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