证券代码：300061           证券简称：康旗股份            公告编号：2019-033



          上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
            第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 4
月 11 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第三十一次会
议。公司于 2019 年 4 月 1 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公
司董事长费铮翔主持，以投票表决方式，形成决议如下：
    一、审议通过《关于确定回购股份用途的议案》；
    根据深圳证券交易所 2019 年 1 月 11 日颁布的《上市公司回购股份实施细则》
及相关要求和公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，确定本次回购的公司股
份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。如公司未能在股份回购完成之
后 36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销；如股权激励计
划或员工持股计划未能经公司董事会、股东大会等决策机构审议通过或股权激励
对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出，则其未被授出的股份将依法
予以注销。
    此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于确定回购
股份用途的公告》。
    二、审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》；
    同意聘任刘涛先生为公司首席执行官，任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会届满为止。
    此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司总经

                                    1
理辞职和聘任首席执行官的公告》。
    三、审议通过《关于制定<首席执行官工作细则>的议案》。

    此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《首席执行官工
作细则》。




    特此公告。




                               上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
                                              董   事   会
                                           2019 年 4 月 11 日




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