证券代码：300061            证券简称：康旗股份                  公告编号：2019-034



              上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
                第四届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十五次会议于 2019 年 4 月 1 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2019 年 4 月 11
日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席范森鑫先生
主持，以投票表决方式，形成决议如下：
    1、审议《关于确定回购股份用途的议案》。
    本次确定回购股份用途符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定，不存在损害公司
及公司中小股东利益的情形，同意本次确定回购股份用途事项。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。



                                        上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

                                                       监   事 会

                                                    2019 年 4 月 11 日




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