上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
           独立董事关于第四届董事会第三十一次会议
                     相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等有关规定及上海康耐特旗计智能科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的
规定，作为公司独立董事，对第四届董事会第三十一次会议相关事项发表如下独
立意见：
    一、关于确定回购股份用途的独立意见
    本次确定回购股份用途符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益
的情况，审议程序合法、合规。
    因此，我们一致同意本次确定回购股份用途事项。
    二、关于聘任公司首席执行官的独立意见
     经核查，本次聘任首席执行官的审议和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，首席执行官任职资格符合《公司法》和《公司章程》所规定
的条件，能够符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职以
及被中国证监会处罚的情形，本次聘任合法有效，同意本次聘任首席执行官事项。




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（此页无正文，为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见之签字页）




全体独立董事签名：




    郑   琦                   罗党论                  金    幸




                                                      2019 年 4 月 11 日




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