证券代码：300061            证券简称：康旗股份             公告编号：2019-036



          上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
        关于公司总经理辞职及聘任首席执行官的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、总经理辞职情况
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
日收到公司总经理刘涛先生的书面辞职报告，因工作安排原因申请辞去公司总经
理职务，辞职生效后刘涛先生仍担任公司副董事长职务。根据《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，刘涛先生辞去公司
总经理的申请自送达董事会之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日
（2020 年 5 月 16 日）止。刘涛先生在担任公司总经理期间，认真履职、勤勉尽
责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司及董事会表示衷心地感谢！
    截止本公告披露日，刘涛先生直接和间接持有公司 119,405,930 股股份，其
所持公司股份将继续依据相关法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺
进行管理。

    二、聘任首席执行官情况
    2019 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘
任公司首席执行官的议案》，同意聘任刘涛先生（简历附后）为公司首席执行官，
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    特此公告。




                                上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
                                                 董   事   会
                                            2019 年 4 月 11 日



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    刘涛，中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，研究生学历，清华五道口
金融EMBA在读。1995年至2004年，就职于中国建设银行股份有限公司黑龙江省
分行；2004年至2006年，就职于中国银联旗下上海银商资讯有限公司；2006年至
2011年先后在数据库营销、电子商务领域创业；2012年创立上海旗计智能科技有
限公司，2012年3月至2016年10月任上海旗计智能科技有限公司执行董事兼总经
理，2016年10月起任上海旗计智能科技有限公司董事兼总经理；2017年1月起任
公司副董事长，2017年9月至2019年4月任公司总经理。现任公司副董事长，上海
旗计智能科技有限公司董事兼总经理，上海市金山区政协委员，樟树市和顺投资
管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，樟树市和雅投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人。刘涛先生直接和间接持有公司119,405,930股股份，与公司控股
股东、实际控制人、樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）之外的持有公司5%
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站查询，
刘涛先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。




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