证券代码：300061              证券简称：康旗股份            公告编号：2019-035



          上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
                关于确定回购股份用途的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第三十一次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，现将有关事项

公告如下：

    一、回购股份基本情况

    公司于 2018 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第十八次会议和 2018 年 7 月

12 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，

并于 2018 年 7 月 31 日披露了《关于回购公司股份的报告书》，同意公司使用自

筹资金回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）

且不低于 5,000 万元（含 5,000 万元），本次回购的股份将用作注销以减少公司

注册资本、员工持股计划或股权激励计划等，具体提请股东大会授权董事会依据

有关法律法规决定，回购股份的实施期限为实施期限为自股东大会审议通过本次

回购股份方案之日起不超过 12 个月（即 2018 年 7 月 13 日至 2019 年 7 月 12 日）。

具体内容请见公司于 2018 年 6 月 20 日、2018 年 7 月 13 日和 2018 年 7 月 31 日

在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2018-063、2018-077 和 2018-084）。

    二、回购股份实施情况

    1、2018 年 8 月 2 日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于 2018

年 8 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：

2018-086）。

    2、公司分别于 2018 年 8 月 3 日、2018 年 9 月 4 日、2018 年 10 月 8 日、2018

年 11 月 1 日、2018 年 12 月 3 日、2019 年 1 月 2 日、2019 年 2 月 12 日和 2019

年 3 月 4 日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份的进展公告》；于 2019 年 1 月

                                      1/3
3 日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份比例达到总股本 1%的公告》，于 2019

年 2 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份比例达到总股本 2%的公告》；

具体内容详见公司于上述时间披露的上述公告（公告编号：2018-085、2018-100、

2018-113、2018-125、2018-142、2019-002、2019-003、2019-012、2019-013 和

2019-016）。

    3、截至 2019 年 3 月 5 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价

交易方式回购公司股份 14,227,918 股，成交金额为人民币 99,984,981.56 元（不

含交易费用），回购股份占公司目前总股本的比例为 2.08%，最高成交价为 8.89

元/股，最低成交价为 5.43 元/股。公司本次回购方案已实施完毕。具体内容详见

公司于 2019 年 3 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施完成的公告》

（公告编号：2019-018）。

    三、确定回购股份的用途

    根据深圳证券交易所于 2019 年 1 月 11 日发布《深圳证券交易所上市公司回

购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）及相关要求，《回购细则》施行前，

上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在

《回购细则》发布之日起 3 个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途拟回购

股份的数量或者资金总额，履行相关审议程序后及时补充披露。

    2019 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关

于确定回购股份用途的议案》，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和

留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，

有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注

公司的长远发展，公司董事会根据《回购细则》及 2018 年第二次临时股东大会

授权，确定本次回购的公司股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。如

公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依

法予以注销；如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会、股东大会等决

策机构审议通过或股权激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出，

则其未被授出的股份将依法予以注销。




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特此公告。




             上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
                               董事会
                            2019 年 4 月 11 日




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