证券代码：300061              证券简称：康旗股份               公告编号：2019-046



             上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
               关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
       1、召集人：上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会
       2、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，
决定召开 2018 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
       3、会议时间：
    1）现场会议时间：2019 年 6 月 6 日（星期四）下午 13:30
    2）网络投票时间：2019 年 6 月 5 日—2019 年 6 月 6 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 6 月 6 日上午 9:30－11:30，下
午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年
6 月 5 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
       4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
       1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
       2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中
的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。


                                       1
    5、股权登记日：2019 年 5 月 31 日
    6、会议出席对象
    1）截止股权登记日 2019 年 5 月 31 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
    2）公司董事、监事及高级管理人员；
    3）本公司聘请的见证律师。
    7、现场会议地点：上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 6 楼会议室

     二、会议审议议案：
    1、审议《2018 年度董事会工作报告》；
         公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    2、审议《2018 年度监事会工作报告》；
    3、审议《2018 年度财务决算报告》；
    4、审议《2018 年年度报告》及其摘要；
    5、审议《2018年度利润分配预案》；
    6、审议《关于业绩补偿方案暨拟回购注销股份及现金返还的议案》；
    7、审议《关于公司及子公司2019年向银行申请综合授信额度及担保事项的议
案》。
    以上议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议
审议通过，内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定信息披露网站公告。

     三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码：
                                                                  备注
提案编码                            提案名称                该列打勾的栏目
                                                                可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票
    提案
    1.00     《2018 年度董事会工作报告》                          √
    2.00     《2018 年度监事会工作报告》                          √
    3.00     《2018 年度财务决算报告》                            √


                                           2
  4.00     《2018 年年度报告》及其摘要                             √
  5.00     《2018 年度利润分配预案》                               √
           《关于业绩补偿方案暨拟回购注销股份及现金返还的议        √
  6.00
           案》
           《关于公司及子公司 2019 年向银行申请综合授信额度及担    √
  7.00
           保事项的议案》


    四、现场会议登记办法
    1、登记方式：
    1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续；
    3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2019 年 6 月 5 日前送达公司证券办公室。
来信请寄：上海浦东新区川大路 555 号公司三楼证券办公室，李彩霞收，邮编 201299
（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记截止时间：2019 年 6 月 5 日 9:30-11:30，13:00-17:00。
    3、登记地点：上海浦东新区川大路 555 号公司三楼证券办公室。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。

     五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程请见附件一：

   六、其他事项
   1、联系方式：
    电话：021-58598866-1218


                                       3
    传真：021-58598535
    电子邮箱：licx@conantoptical.com
    联系人：李彩霞
    2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通费自理，并请于会前半小时到
会场办理登记手续；

   七、备查文件
    1、第四届董事会第三十二次会议决议；
    2、第四届监事会第二十六次会议决议；
    3、深交所要求的其它文件。




                                 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
                                            董   事    会
                                           2019 年 4 月 24 日




                                       4
附件一：
                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：365061
    2、投票简称：康旗投票
    3、议案设置及意见表决
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 5 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 6 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2018 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                        1
 附件二


               上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
                 2018 年年度股东大会股东参会登记表




姓名/名称                       证件号码


股东账号                        持股数


联系电话                        电子邮箱


联系地址                        邮编

是否本人/本
公司法定代表                    备注
人参会




                                 6
附件三


              上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
                  2018 年年度股东大会授权委托书

     兹委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席上海康耐特旗计智能
科技集团股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案行
使表决权。本人（本公司）对本次大会表决事项未作具体指示的，代理人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
                                                                  备注      同意    反对   弃权
                                                                该列打勾
提案编码                          提案名称
                                                                的栏目可
                                                                  以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投
票提案
  1.00     《2018 年度董事会工作报告》                               √
  2.00     《2018 年度监事会工作报告》                               √
  3.00     《2018 年度财务决算报告》                                 √
  4.00     《2018 年年度报告》及其摘要                               √
  5.00     《2018 年度利润分配预案》                                 √
           《关于业绩补偿方案暨拟回购注销股份及现金返还的议          √
  6.00
           案》
           《关于公司及子公司 2019 年向银行申请综合授信额度及        √
  7.00
           担保事项的议案》
     注：表决议案时，请在相应的表决意见框里打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使
用其它符号的视同弃权统计。




委托股东姓名及签章：_______________________

身份证或营业执照号码：_____________________

委托人股票账号：____________________________

受托人签名：_________________________________

受托人身份证号码：___________________________


                                             7
委托日期：___________________________________


注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                   8