证券代码：300061             证券简称：康旗股份                 公告编号：2019-059



              上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
                第四届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十八次会议于 2019 年 4 月 25 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2019 年 4 月
29 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席范森鑫先
生主持，以投票表决方式，形成决议如下：
    1、审议《关于非标审计意见涉及事项的专项说明》。
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的《审计报告》
客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所
做的专项说明符合实际情况。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层关注公司行
业政策监管风险等经营风险，努力提升公司持续经营能力，维护股东和投资者的利益。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。



                                 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司监事会

                                                   2019 年 4 月 29 日




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