证券代码：300061            证券简称：康旗股份           公告编号：2020-006



          上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
            第四届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 1
月 13 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第四十七次会议。
公司于 2020 年 1 月 2 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司
董事长刘涛先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》。

    同意公司为控股子公司江苏欧飞电子商务有限公司（以下简称“江苏欧飞”）

申请授信额度提供担保，担保方式为连带责任担保。其中为江苏欧飞向中国银行

南京河西支行申请人民币 1,000 万元的综合授信额度提供担保，向南京银行南京

分行珠江支行申请人民币 4,000 万元的综合授信额度提供担保。

    此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本次担保的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关
于为控股子公司申请授信额度提供担保的公告》。


    特此公告。


                          上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
                                         2020 年 1 月 13 日




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