证券代码：300061           证券简称：旗天科技            公告编号：2020-078



                旗天科技集团股份有限公司
      关于第五届董事会第一次会议决议公告的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 5 月 16 日巨潮资
讯网上披露了《第五届董事会第一次会议决议公告》。由于工作人员疏忽，第五
届董事会董事人数有误，现更正如下：
    更正前：
    会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。
    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
    此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》；
    此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；
    此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    五、审议通过《关于与太平金服签署日常关联交易协议的议案》；
    此项议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    六、审议通过《关于与邦道信息签署日常关联交易协议的议案》；
    此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    七、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    更正后：

                                     1
    会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。
    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
    此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》；
    此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；
    此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    五、审议通过《关于与太平金服签署日常关联交易协议的议案》；
    此项议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    六、审议通过《关于与邦道信息签署日常关联交易协议的议案》；
    此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    七、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步强
化信息披露事项事前核对工作，提高信息披露质量。更正后的《第五届董事会第
一次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请投资者留意。


    特此公告。




                                       旗天科技集团股份有限公司董事会
                                                 2020 年 5 月 15 日




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