旗天科技：关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告2020-05-26
证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2020-081
旗天科技集团股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 16 日在巨潮资
讯网上刊登了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》，公司决定于 2020
年 6 月 1 日（星期一）下午 14:00 在上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 6 楼会
议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，本次大会将采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开，现将召开公司 2020 年第二次临时股东大会的相关事项提示性公告
如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第一次会议审议通过，决定
召开 2020 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：
1）现场会议时间：2020 年 6 月 1 日（星期一）下午 14:00
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 6 月 1 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深圳 证 券 交 易 所 交 易 系统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中
的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
5、股权登记日：2020 年 5 月 26 日
6、会议出席对象
1）截止股权登记日 2020 年 5 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
2）公司董事、监事及高级管理人员；
3）本公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 6 楼会议室
二、会议审议议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于与太平金服签署日常关联交易协议的议案》；
4、审议《关于与邦道信息签署日常关联交易协议的议案》；
5、审议《关于增选公司第五届监事会非职工监事的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第五十三次会议、第五届董事会第一次会议、第
四届监事会第三十九次会议和第五届监事会第一次会议审议通过，内容详见 2020 年
5 月 9 日、2020 年 5 月 16 日刊登在中国证监会指定信息披露网站公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于与太平金服签署日常关联交易协议的议案》 √
4.00 《关于与邦道信息签署日常关联交易协议的议案》 √
5.00 《关于增选公司第五届监事会非职工监事的议案》 √
四、现场会议登记办法
1、登记方式：
1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续；
3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。电子邮件请在 2020 年 5 月 29 日前发送至公司
董事会办公室电子邮箱。来信请寄：上海浦东新区丹桂路 999 号国创中心一期 C5，
李彩霞收，邮编 201203（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记截止时间：2020 年 5 月 29 日 9:30-11:30，13:00-17:00。
3、登记地点：上海浦东新区丹桂路 999 号国创中心一期 C5 董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程请见附件一：
六、其他事项
1、联系方式：
电话：021-60975620
传真：021-60975620
电子邮箱：investor@qt300061.com
联系人：戴勇斌、李彩霞
2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通费自理，并请于会前半小时到
会场办理登记手续。
七、备查文件
1、第五届董事会第五十三次会议决议；
2、第五届监事会第三十九次会议决议；
3、第五届董事会第一次会议决议；
4、第五届监事会第一次会议决议；
5、深交所要求的其它文件。
旗天科技集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365061
2、投票简称：旗天投票
3、议案设置及意见表决
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 6 月 1 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2019 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
旗天科技集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会股东参会登记表
姓名/名称 证件号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人/本
公司法定代表 备注
人参会
附件三
旗天科技集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席旗天科技集团股份有
限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案行使表决权。
本人（本公司）对本次大会表决事项未作具体指示的，代理人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于与太平金服签署日常关联交易协议的议案》 √
4.00 《关于与邦道信息签署日常关联交易协议的议案》 √
5.00 《关于增选公司第五届监事会非职工监事的议案》 √
注：表决总议案、议案时，请在相应的表决意见框里打“√”，每一议案限选一项，多选、不
填写或使用其它符号的视同弃权统计。
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托人股票账号：____________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：___________________________________
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
