证券代码：300061             证券简称：旗天科技               公告编号：2020-104


                     旗天科技集团股份有限公司
                   关于公司董事、总裁辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、
总裁廖石坚先生的书面辞职报告。廖石坚先生因个人原因申请辞去公司第五届董
事会董事、总裁及董事会各专门委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职申请自送达董事会之日起生
效，廖石坚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。公司将根据法定
程序尽快完成董事补选和聘任总裁工作，暂由公司董事长、首席执行官刘涛先生
代为履行总裁职责。
    廖石坚先生原定任期至本届董事会届满之日（2023 年 5 月 14 日）止。截至
本公告披露日，廖石坚先生持有公司 260 万股未解除限售的限制性股票（公司
2019 年限制性股票激励计划授予），公司将按照《上市公司股权激励管理办法》、
《公司 2019 年限制性股票激励计划》等规定回购注销上述股票；廖石坚先生不
存在应当履行但未履行的承诺事项。
    廖石坚先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，切实履行了董事和高级管理人员
的职责和义务，公司及公司董事会对廖石坚先生为公司经营发展和规范运作做出
的突出贡献表示衷心的感谢！




    特此公告。




                                      旗天科技集团股份有限公司董事会
                                                  2020 年 8 月 1 日