证券代码：300061            证券简称：旗天科技           公告编号：2020-157



                     旗天科技集团股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 11 月 20 日在公司
会议室以现场和通讯的方式召开了第五届董事会第九次会议。公司于 2020 年 11
月 10 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘涛先生
主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
    经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘大信会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年
年度报告审计服务，聘期一年。并提请股东大会授权公司董事长根据行业标准及
公司审计的实际工作情况确定其 2020 年度审计费用。

    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。


    二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
    鉴于 2019 年限制性股票激励计划激励对象苏阳已离职，根据《公司 2019
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意回购注销其获授尚未解除限
售 200,000 股限制性股票。
    公司董事涂传希为公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象，为关联董
事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    此项议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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    此项议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
    内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公
告》。



    三、审议通过《关于与瀚之友签署日常关联交易协议的议案》；
    根据经营及业务发展需要，公司全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以
下简称“江苏欧飞”）拟与关联方上海瀚之友信息技术服务有限公司（以下简称“瀚
之友”）签署日常关联交易协议，江苏欧飞向瀚之友提供数字产品平台服务，江
苏欧飞向瀚之友采购话费充值等电信通信业务充值服务。
    公司董事张莉女士作为关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的
表决。
    此项议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
    内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于与瀚之友签署日常关联交易协议
的公告》。


    四、审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2020 年 12 月 8 日（星期二）下午 14:00 在上海市浦东新区川宏路
528 号宏图大楼 6 楼会议室召开公司 2020 年第五次临时股东大会。
    此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第五次临时股东大
会的通知》。


    特此公告。




                                        旗天科技集团股份有限公司董事会
                                                   2020 年 11 月 20 日




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