证券代码：300061           证券简称：旗天科技            公告编号：2020-167



                     旗天科技集团股份有限公司
                   第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 12 月 11 日在公司
会议室以现场和通讯的方式召开了第五届董事会第十次会议。公司于 2020 年 12
月 1 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘涛先生
主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销相关
限制性股票的议案》；
    由于新冠疫情等各种外部因素影响，公司经营所面临的外部环境与 2019 年
制定 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）时相比发生了较大变
化，继续实施该激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。从有利于公司长
远发展和保护核心团队积极性出发，公司董事会审慎决定终止实施激励计划，并
拟回购注销 29 名激励对象已获授尚未解锁的 872.6 万股限制性股票。与激励计
划配套实施的《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并
终止。
    公司董事涂传希为公司激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。其
他非关联董事参与本议案的表决。
    此项议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。
    内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于终止实施 2019 年限制性股票激
励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》。



                                    1
    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    鉴于激励计划激励对象苏阳已离职和公司拟终止实施激励计划，公司拟回购
注销已获授尚未解锁的 892.6 万股限制性股票，回购注销办理完成后，公司总股
本将由 669,870,225 股减少至 660,944,225 股，注册资本由 669,870,225 元减少至
660,944,225 元。
    根据上述注册资本拟变动情况并结合公司实际情况，拟修改公司章程中相应
条款及办理工商变更登记备案等手续。
    此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。
    内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》和《公司章程修正案》。


    三、审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2020 年 12 月 29 日（星期二）下午 14:00 在上海市浦东新区川宏路
528 号宏图大楼 6 楼会议室召开公司 2020 年第六次临时股东大会。
    此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第六次临时股东大
会的通知》。




    特此公告。




                                         旗天科技集团股份有限公司董事会
                                                   2020 年 12 月 11 日




                                     2