证券代码：300061             证券简称：旗天科技            公告编号：2020-168



                     旗天科技集团股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2020 年 12 月 1 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2020 年 12 月 11 日
在公司会议室召开，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席
姜丹丹女士主持，以投票表决方式，形成决议如下：
    一、审议通过《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销相关
限制性股票的议案》。
    公司拟终止实施 2019 年限制性股票激励计划符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同意终止实
施 2019 年限制性股票激励计划，并同意回购注销相关限制性股票。
    此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                          旗天科技集团股份有限公司监事会

                                                     2020 年 12 月 11 日




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