证券代码：300061             证券简称：旗天科技              公告编号：2021-009



                   旗天科技集团股份有限公司
           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
    2、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决
定召开 2021 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    3、会议时间：
    1）现场会议时间：2021 年 2 月 5 日（星期五）下午 14:00
    2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 2 月 5 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 2 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
    2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中
的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    5、股权登记日：2021 年 2 月 2 日
    6、会议出席对象
    1）截止股权登记日 2021 年 2 月 2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
    2）公司董事、监事及高级管理人员；
    3）本公司聘请的见证律师。
    7、现场会议地点：上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 6 楼会议室


    二、会议审议议案：
    1、审议《关于补选公司独立董事的议案》。
   以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，内容详见 2021 年 1 月
21 日刊登在巨潮资讯网的公告和文件。


    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码：
                                                                 备注
  提案编码                           提案名称                该列打勾的栏目
                                                               可以投票
     100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
 非累积投票
   提案
     1.00     《关于补选公司独立董事的议案》                       √


    四、现场会议登记办法
    1、登记方式：
    1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续；
    3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。电子邮件请在 2021 年 2 月 4 日前发送至公司证
券部电子邮箱。来信请寄：上海浦东新区丹桂路 999 号国创中心一期 C5，李彩霞收，
邮编 201203（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记截止时间：2021 年 2 月 4 日 9:30-11:30，13:00-17:00。
    3、登记地点：上海浦东新区丹桂路 999 号国创中心一期 C5 证券部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程请见附件一：


   六、其他事项
   1、联系方式：
    电话：021-60975620
    传真：021-60975620
    电子邮箱：investor@qt300061.com
    联系人：戴勇斌、李彩霞
    2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通费自理，并请于会前半小时到
会场办理登记手续。


   七、备查文件
    1、第五届董事会第十一次会议决议。
                                  旗天科技集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 1 月 21 日
附件一：
                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350061
    2、投票简称：旗天投票
    3、议案设置及意见表决
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 2 月 5 日的 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二


                      旗天科技集团股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会股东参会登记表




姓名/名称                        证件号码


股东账号                         持股数


联系电话                         电子邮箱


联系地址                         邮编

是否本人/本
公司法定代表                     备注
人参会
     附件三


                         旗天科技集团股份有限公司
                    2021 年第一次临时股东大会授权委托书

           兹委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席旗天科技集团股份有
     限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案行使表决权。
     本人（本公司）对本次大会表决事项未作具体指示的，代理人可代为行使表决权，
     其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
                                                                  备注     同意    反对   弃权
                                                                该列打勾
提案编码                         提案名称
                                                                的栏目可
                                                                以投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投
  票提案
    1.00   《关于补选公司独立董事的议案》                            √
         注：表决总议案、议案时，请在相应的表决意见框里打“√”，每一议案限选一项，多选、不
     填写或使用其它符号的视同弃权统计。



     委托股东姓名及签章：_______________________

     身份证或营业执照号码：_____________________

     委托人股票账号：____________________________

     受托人签名：_________________________________

     受托人身份证号码：___________________________

     委托日期：___________________________________

     注：
     1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
     2、单位委托须加盖单位公章；
     3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。