证券代码：300061              证券简称：旗天科技               公告编号：2021-022



                     旗天科技集团股份有限公司
                   关于聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 3 月 1 日，旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董
事会第十二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任石爱
萍女士、朱平先生（简历附后）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至
公司第五届董事会届满为止。
    朱平先生自 2019 年 1 月至 2020 年 5 月任公司副总经理，在担任公司副总经
理期间，未买卖公司股份。自 2020 年 5 月副总经理离任至本公告披露日期间，
朱平先生分别于 2020 年 10 月 9 日和 2020 年 12 月 17 日买入公司 20,000 股股份
和 22,200 股股份，并于 2021 年 1 月 8 日卖出上述 42,200 股股份。截至本公告披
露日，朱平先生未直接持有公司股份，为股东上海铮翔企业管理中心（有限合伙）
有限合伙人（出资占比 0.89%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    石爱萍女士和朱平先生具备担任上市公司副总裁的任职资格、经验和能力，
能够胜任所聘岗位职责的要求。




    特此公告。




                                 旗天科技集团股份有限公司董事会
                                           2021 年 3 月 2 日




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                                 简历

    石爱萍，女，中国国籍，无境外永久居留权。1975年生，本科学历。曾任壳
牌（南京）财务负责人、百安居（江苏城市）财务负责人。2014年10月至今任江
苏小旗欧飞科技有限公司总经理。现任江苏小旗欧飞科技有限公司总经理、南京
市雨花台区政协委员、南京市雨花台区工商联执委。石爱萍女士为持有公司5%
以上股份的股东南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人（出资占比
2.92%），除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份
的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定之情形，不属于失信被
执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    朱平，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，本科学历。2001 年

至 2004 年担任九五资讯产业有限公司客服主管；2005 年至 2007 年担任上海盛

大网络发展有限公司培训主管；2008 年至 2010 年担任三普药业股份有限公司电

子商务部部门经理；2010 年至 2011 年担任通联支付网络服务有限公司电子商务

部运营经理。2011 年起参与上海旗计智能科技有限公司及业务筹建，2012 年起

就职于上海旗计智能科技有限公司，任助理总裁；2019 年 1 月至 2020 年 5 月任

公司副总经理。朱平先生为股东上海铮翔企业管理中心（有限合伙）有限合伙人

（出资占比 0.89%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股

东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定之情形，不属于失信被执行

人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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