旗天科技集团股份有限公司
           独立董事关于第五届董事会第十二次会议
                   相关事项的独立意见

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳
证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关
规定，作为旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们现对
公司第五届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
    一、关于聘任高级管理人员的独立意见
    本次聘任副总裁的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，副总裁任职资格符合《公司法》和《公司章程》所规定的条件，不存在《公
司法》规定禁止任职以及被中国证监会处罚的情形。经了解，其教育背景、工作
经历和身体状况能够符合胜任所任岗位职责的要求，本次聘任合法有效。
    因此，同意聘任石爱萍女士、朱平先生为公司副总裁。




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（此页无正文，为旗天科技集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二
次会议相关事项的独立意见之签字页）




全体独立董事签名：




    罗党论                    李     源               王    焰




                                                       2021 年 3 月 1 日




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