郑州华晶金刚石股份有限公司




                郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事
        关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为郑州华晶金刚石股
份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，
我们在认真审议公司第四届董事会第十一次会议相关事项后，发表如下独立意
见：

       一、关于拟变更公司董事的独立意见

       1、本次公司董事的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

    2、董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，具备相关法律法规和公
司章程规定的任职条件，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司
章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者
并且禁入尚未解除的情形。本次公司董事的选举，不存在损害公司及其他股东利
益的情况。

       因此，我们同意选举刘淼女士为公司第四届董事会非独立董事，并同意将该
议案提交至2019年第一次临时股东大会审议。

       二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

       1、公司及子公司在确保不影响正常生产经营和资金安全的前提下，使用闲
置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的
投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

       2、本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《投资理财管理制度》等
的相关规定。

       因此，我们同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理。

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    三、关于实际控制人终止履行增持公司股份承诺的独立意见

    公司实际控制人郭留希先生终止履行增持公司股份承诺事项的审议、决策程
序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，关联董事回避了对该事项的表决，审议程序合法合规。同
意实际控制人终止履行增持公司股份承诺的事项，并同意将该议案提交公司
2019年第一次临时股东大会审议。

    四、关于续聘2018年度审计机构的独立意见

    公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太
会计师事务所”）为公司2018年度审计机构，该事项已经取得了我们的事前认
可，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

    1、经核查，亚太会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具有多
年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2018年度审计工作的要求。
在其担任公司审计机构期间，能够公允客观地发表独立审计意见，出具的审计报
告客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司与股东
的利益。

    2、本次聘任公司2018年度审计机构的决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    因此，我们同意公司继续聘请亚太会计师事务所为公司2018年度审计机构，
并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
十一次会议相关事项的独立意见签字页）




   独立董事：




           张    凌             王莉婷                 尹效华




                                          郑州华晶金刚石股份有限公司

                                                 董   事   会

                                              2018 年 12 月 17 日




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