郑州华晶金刚石股份有限公司



证券代码：300064               证券简称：豫金刚石   公告编号：2018-080


                      郑州华晶金刚石股份有限公司
                        关于拟变更公司董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月
17日收到董事杨晋中先生提交的书面辞职申请。杨晋中先生因个人原因申请辞
去公司董事职务，辞职后杨晋中先生仍在公司任职。

    截至本公告日，杨晋中先生未直接持有公司股份，分别通过河南华晶超硬材
料股份有限公司、郑州冬青企业管理中心（普通合伙）间接持有公司2.89%、
0.14%股权，其将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于董事减持公司股份的限制性规定。
公司董事会对杨晋中先生在任职董事期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出
的贡献予以高度评价并表示衷心的感谢！

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2018年12月17日召开第四
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》。经公司董事
会提名委员会审核，公司董事会拟提名刘淼女士（简历附后）为公司第四届董事
会非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    刘淼女士任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合
董事候选人的条件，未直接持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

    上述议案生效后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布于巨潮资
讯网上的公告。

                                       1
郑州华晶金刚石股份有限公司


 该事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。



 特此公告。




                                       郑州华晶金刚石股份有限公司

                                               董   事   会

                                            2018 年 12 月 19 日




                              2
  郑州华晶金刚石股份有限公司



附件：

    刘淼女士，女，1970 年出生，本科学历，注册会计师。历任河南山水工程
造价咨询有限责任公司总经理，郑州市联创融久小额贷款股份有限公司董事长、
总经理。现任河南农投金控股份有限公司副总经理。

    刘淼女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以
上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。刘淼女士符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。




                                  3