郑州华晶金刚石股份有限公司



证券代码：300064               证券简称：豫金刚石   公告编号：2018-084


                      郑州华晶金刚石股份有限公司
              关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日分
别召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请亚太（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司2018
年度审计机构。现将有关情况公告如下：

    一、续聘年度审计机构的说明

    亚太会计师事务所作为一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机
构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。自为公司提供审计服务以来，
工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意
见，出具的审计报告客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。

    为保持公司审计工作的连续性，经全体独立董事事前认可，董事会审计委员
会同意，公司拟继续聘请亚太会计师事务所为公司2018年度审计机构，聘期一
年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请股东大会授权公司董事长或授
权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详
见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

    该事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

    二、备查文件

    1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

    2、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于续聘公司 2018 年度审计

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机构的事前认可意见》；

    3、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会
议相关事项的独立意见》；

    4、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。



    特此公告。




                                           郑州华晶金刚石股份有限公司

                                                  董   事   会

                                               2018 年 12 月 19 日




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