郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2019-003
郑州华晶金刚石股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议主持人：董事长郭留希先生；
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议日期和时间：2019年1月4日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：2019年1月3日—2019年1月4日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2019年1月4日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深交所互联网
投票系统投票的具体时间为：2019年1月3日15:00至2019年1月4日15:00期间的
任意时间。
4、会议召开地点：郑州市高新区碧桃路20号30号楼公司第一会议室
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5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 25 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
814,792,285股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的67.5909% 。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权的
股份435,391,283股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的36.1178% 。
参加网络投票的股东18人，代表有表决权的股份379,401,002股，占公司有
表决权股份总数1,205,476,595股的31.4731% 。
2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以
下议案：
（一）审议通过公司《关于变更公司董事的议案》
表决结果：同意814,792,285股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意39,247,391股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过公司《关于变更注册地址的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 814,781,985 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9987% ；反对0股；弃权10,300股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0013% 。
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其中出席会议的中小股东表决结果：同意39,237,091股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的99.9738%；反对0股；弃权10,300股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0262% 。
（三）审议通过公司《关于实际控制人终止履行增持公司股份承诺的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 396,060,499 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6086%；反对1,556,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3914%；弃
权0股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意37,691,191股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的96.0349%；反对1,556,200股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的3.9651%；弃权0股。
（四）审议通过公司《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 814,781,985 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9987% ；反对0股；弃权10,300股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0013% 。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意39,237,091股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的99.9738%；反对0股；弃权10,300股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0262% 。
（五）审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意814,792,285股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意39,247,391股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（六）审议通过公司《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议
案》
表 决 结 果 ： 同 意 814,781,985 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9987% ；反对0股；弃权10,300股，占出席会议有效表决权股份总数的
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0.0013% 。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意39,237,091股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的99.9738%；反对0股；弃权10,300股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0262% 。
（七）审议通过公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 814,778,685 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9983%；反对13,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0
股。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意39,233,791股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的99.9653%；反对13,600股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0347%；弃权0股。
上述议案均获得有效通过，其中议案三关联股东已回避表决，议案五为特别
决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师名称：李攀峰、黄非儿
3、结论性意见
郑州华晶金刚石股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、郑州华晶金刚石股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司 2019 年第
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一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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董 事 会
2019 年 1 月 5 日
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