郑州华晶金刚石股份有限公司



证券代码：300064               证券简称：豫金刚石   公告编号：2019-018


                      郑州华晶金刚石股份有限公司
                           关于拟变更董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于第四届董事会
第十三次会议召开前收到董事、财务总监张超伟先生提交的书面辞职申请。张超
伟先生因工作原因申请辞去公司董事职务，其将履职至本次董事会结束，辞职后
张超伟先生仍在公司任职。

    截至本公告日，张超伟先生未直接持有公司股份，通过郑州冬青企业管理中
心（普通合伙）间接持有公司0.14%股权，其将严格遵守《公司法》、《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于董
事减持公司股份的限制性规定。公司董事会对张超伟先生在任职董事期间的勤勉
尽责工作以及为公司发展做出的贡献予以高度评价并表示衷心的感谢！

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，公
司董事会拟提名王大平先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事，
任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    王大平先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符
合董事候选人的条件，未直接持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监
会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

    上述议案生效后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布于巨潮资
讯网上的公告。



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郑州华晶金刚石股份有限公司


 该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。



 特此公告。




                                       郑州华晶金刚石股份有限公司

                                               董   事   会

                                            2019 年 4 月 16 日




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附件：

    王大平先生，男，1972 年出生，研究生学历，具有证券咨询、证券承销、
期货、基金管理等证监会认可的相关从业资格证书。历任民生证券股份有限公司
资产管理部高级经理，河南省中小企业投资担保股份有限公司副总经理，现任河
南省中小企业投资担保股份有限公司董事、河南赛领资本管理有限公司董事、河
南农瑞物产有限公司董事、联创融久（深圳）商业保理有限公司董事。

    王大平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。




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